Netwerkonderzoek naar financiële criminaliteit
Witwasnetwerken opereren via webben van rekeningen, brievenbusfirma's en gedeelde apparaten, maar transactiemonitoring signaleert één rekening tegelijk — waardoor banken individuele rekeningen sluiten terwijl het netwerk simpelweg omleidt.
Wat in de weg staat
Hoe Scrydon dit oplost
Hoe dit uitpakt
Een katvangersnetwerk is ontworpen om per rekening onopvallend te lijken: elke rekening blijft onder de drempels, elke klant lijkt legitiem, en het enige wat het netwerk verraadt — gedeelde apparaten, hergebruikte adressen, circulaire stromen tussen tegenpartijen — is precies wat monitoring per rekening niet kan zien.
De Enterprise Knowledge Graph lost klanten, rekeningen, apparaten en tegenpartijen op tot één entiteitsgraaf binnen de eigen infrastructuur van de bank, zodat een onderzoeker, wanneer één rekening een melding activeert, de graaf eromheen uitbreidt en de gedeelde telefoon ziet die deze met elf andere verbindt — waarmee één zaak op netwerkniveau wordt ingediend in plaats van elf losstaande, met het graafbewijs erbij.
- Hele netwerken geïdentificeerd en ontmanteld vanuit één melding, in plaats van een jarenlang spel van één rekening tegelijk sluiten.
Schrijft u liever? Mail naar hello [at] scrydon.com en wij nemen contact met u op.
Ontdek de overige
- Realtime fraudedetectie
- Algoritmisch risicobeheer
- Geautomatiseerde KYC/AML
- Toezichtsrapportage
- Shadow AI-ontdekking voor gereedheid op de EU AI-verordening
- Decision Intelligence voor krediet- en handelsdesks
- Persistent geheugen voor AML-onderzoeken
- Gecoördineerde kredietacceptatie door mens en agent
- Ontologiegebaseerd eenduidig klantbeeld